به گزارش کنکاش فردا، گمرک ایران اخیرا در بخشنامهای به گمرکهای اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر که در آذرماه سال ۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد تشخیص ظن پولشویی که برعهده گمرک گذاشته شده، برخی شاخصها به عنوان مصادیق پولشویی را علام کرده است.
پنج نمونه اعلامی برای تشخیص پولشویی از سوی گمرک از این قرار است:
– افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی با لحاظ سایر موارد ظن به پولشویی
-افراد مشکوک موضوع لیست تحریمی ارسالی از مرکز اطلاعات مالی
-افراد دارای سابقه در مراجع قضایی مندرج در سامانه قضایی
-اظهار ارزهای نامتعارف فاقد توجیه منطقی با لحاظ سایر ظن به پولشویی
-همراه داشتن مبلغ عمده ارز توسط یک شخص و تقسیم آن بین افراد جهت ورود به کشور
این چند نمونه به عنوان مثال مطرح شده و تشخیص سایر موارد بر عهده گمرک اجرایی گذاشته شده است.
این بخشنامه در حالی صادر شده که در سال ۱۳۹۷ و با توجه به شرایط ارزی و محدودیتهایی که وجود داشت، طی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، شرایط ورود ارز تسهیل شد؛ به طوری که مقرر شد ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد.
این در حالی است که در ادامه، همتی- رئیس کل وقت بانک مرکزی- طی مکاتبهای با وزارت کشور خواسته بود تا دستور لازم به مراجع ذیربط جهت تسهیل ورود ارز و طلا توسط بانکها، صرافیها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شود که ظاهرا بعد از آن به نیروی انتظامی اعلام شد که واردات ارز بدون محدودیت صورت گیرد.
اعلام این سیاست جهت عدم ممانعت از ورود ارز و تاکید بر اظهار ارز از سوی مسافر بود و بانک مرکزی بر ورود ارز به ویژه اسکناس به کشور در شرایط تحریمی تاکید داشت و دستورالعمل ورود نامحدود ارز و طلا مصوب سران سه قوا، بار دیگر در سال گذشته تمدید شد.
ورود ارز و طلا هر چند که باید با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی انجام شود ولی هر بار اعمال محدودیتهای جدید و برخی شاخصهای تعیین شده در آنها، مسافر و یا افرادی که نسبت به ورود طلا و یا ارز حتی با منشاء مشخص اقدام میکنند را با مشکلاتی مواجه کرده است که اعلام ورود نامحدود به طور خاص ارز را تحت تاثیر قرار میدهد، در این بین ایجاد موانع از سوی دستگاههای اجرایی که اغلب به دلیل عدم هماهنگی آنها بوده نیز قابل توجه است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجری طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اعلامکرد: طی پنج ماه نخست امسال، ۸۶ معدن کوچک مقیاس بخش خصوصی، احیاء و فعال سازی شد یا توسعه یافت.
سخنگوی صنعت آب درباره نقش سدها در هدایت و مدیریت روانابها گفت: وزارت نیرو برای ذخیره بارشها بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب مخزن در داخل کشور ساخته است.
توافقنامه همکاری بین سازمان فضایی ایران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با موضوع استفاده از داده های ماهواره خیام برای تولید محصولات ارتوفتو و نقشه های پایه به روز شده امضا شد. تصویر قائم شده، ارتوفتو یا ارتوفتوگراف یک عکس هوایی یا تصویر ماهوارهای است که تصحیح هندسی (ترمیم) روی آن طوری انجام گرفته که مقیاس آن یکنواخت است.
این روزها ارتقای کیفیت اینترنت به یکی از مطالبات کاربران تبدیل شده و وزیر ارتباطات هم اخیرا اعلام کرده است که این موضوع را به صورت جدی در وزارت ارتباطات دنبال میکنند و امیدوارند در آینده نزدیک در زمینه ارتقای کیفیت ارتباطات و دسترسیها خبرهای خوبی به مردم بدهند.
دیدگاه بسته شده است.